根据《浙江淳安农村商业银行股份有限公司章程》，拟召开第六次股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议时间

　　拟定于2019年4月16日下午2：00，会期半天。

　　二、会议地点

　　地点：浙江淳安农村商业银行股份有限公司总行九楼大会议室。

　　地址：千岛湖镇环湖北路369号。

　　三、参加对象

　　淳安农商银行股东，县人行、县银保监办有关领导。

　　四、主要会议议程

　　（一）审议《2018年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《2018年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《2018年度独立董事工作报告》；

　　（四）审议《2018年度独立董事、董事、监事、高级管理人员履职评价及薪酬分配情况的报告》；

　　（五）审议《2018年度董事长、行长履职审计报告》；

　　（六）审议《2018年度财务预算执行情况和2019年财务预算报告》；

　　（七）审议《2018年度利润分配方案》；

　　(八) 审议《关于增补一名董事的议案》；

　　(九)审议其他事项。

　　五、参会预先登记

　　（一）登记手续：参加会议进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或者授权代表人须携法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记截止时间：2019年 4月 9日（办理时间：上午8：30至11：30，下午1：30至5：00止）。

　　（三）登记地点：浙江淳安农村商业银行股份有限公司总行办公室。

　　六、其他事项

　　请各位股东提前安排好工作，按时参加会议。会议联系人：王卫玲  13750881853。

　　浙江淳安农村商业银行股份有限公司

　　2019年3月26日